本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06），公司将于2024年3月25日召开2024年第二次临时股东大会。

　　2024年3月13日，公司董事会收到吉林省国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“运营公司”）的函件，提出将《关于选举杨文昭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》（该议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，并刊登于《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn，公告编号：2024-08）作为临时提案提交公司拟于2024年3月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截止本公告日，运营公司直接持有公司股份数量为181,657,489股，占公司总股本的10.43%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；运营公司的提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》等相关制度规定。公司董事会将上述临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2024年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：董事会（召开事项于2024年3月7日经公司第十届董事会第三十次会议、2024年3月14日经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过）

　　3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午2:00

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月25日上午9:15至2024年3月25日下午15:00。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1） 现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

　　6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年3月20日（星期三），B股股东应在2024年3月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、 出席对象：

　　（1） 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 北京市金杜（无锡）律师事务所的律师。

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室

　　二、 会议审议事项及提案编码

　　1、 上述议案经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上的相关公告。

　　2、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、 会议登记事项

　　1、 登记方式

　　（1） 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

　　（2） 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

　　（3） 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2、 登记地点：长春市高新区学海街701号公司董事会办公室。

　　3、 登记时间：2024年3月22日（8:30-12:00；13:30-17:00）

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。

　　五、 其他事项

　　联系人：刘岩、沈相君

　　联系电话：0431-85122797 传真：0431-85122756

　　出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

　　六、 备查文件

　　1、 第十届董事会第三十次会议决议

　　2、 第十届董事会第三十一次会议决议

　　3、 深交所要求的其他文件

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的操作程序

　　特此公告。

　　富奥汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股的股份性质：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　授权委托书签发日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件二：

　　富奥汽车零部件股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360030

　　2、投票简称：富奥投票

　　3、填报表决意见：

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月25日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-08

　　富奥汽车零部件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第三十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年3月13日以电话和电子邮件等方式发出。

　　2. 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事卢志高先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。

　　3. 会议由半数以上董事共同推举卢志高董事主持。

　　4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 关于提名杨文昭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

　　公司股东提名杨文昭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　杨文昭先生个人简历如下：

　　杨文昭，男，1977年出生，籍贯陕西眉县，1999年8月参加工作，1998年5月加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司副总经理、北京中兵兴达科技有限公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委副书记兼总经理、北京永源热泵有限责任公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委书记兼董事长，现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司党委书记兼董事长。

　　杨文昭先生是公司控股股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司党委书记兼董事长，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二) 将《关于选举杨文昭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议的议案

　　鉴于《关于选举杨文昭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》需经股东大会审议，公司股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司提议将其作为临时议案增加到公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况详见巨潮资讯网《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-09）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富奥汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP